泰国电诈盯上美国公民

【川透社编译报道】泰国网络诈骗团伙日益将目标对准美国公民,涉及金额高达20亿美元。美国与泰国执法机构加强合作,共同打击跨国网络犯罪,包括揭露涉及加密货币和投资骗局的欺诈行为。

中国团伙教我如何增加个人资料可信度、吸引关注者以及定期发布内容的技巧。完成培训后,我开始通过社交媒体平台如脸书、Instagram和Line来寻找受害者,”来自泰国北部的20岁青年纳林(音)说道。

这种趋势不禁令人担忧。据泰国国家经济社会发展委员会的数据,泰国在亚洲的诈骗电话和短信数量位居首位,自去年以来共报告了7880万起事件,近年来此类犯罪造成的损失高达20亿美元。如今,这些犯罪团伙通常由中国人主导,正不断向美国扩张,正使越来越多的美国人陷入困境。2023年,美国当局曾发出严厉警告,称美国人被贩运至东南亚加入诈骗团伙的危险日益增加。2023年12月,美国司法部宣布起诉四名居住在美国的个人,他们被控为诈骗活动洗钱,涉案金额超过8000万美元,这一事件凸显了形势的严峻性。

为了警示他人,前诈骗犯纳林(音)向《新闻周刊》讲述了他陷入网络犯罪黑暗深渊的经历。他从泰国清迈出发前往清莱,然后越过边境进入缅甸的塔奇雷克,之后被带到了因电诈中心而臭名昭著的边境城市老街。他是被朋友的朋友招来的,当时因急需用钱而对他们深信不疑,但进入缅甸后,他才认识到这份工作的真实性质。由于担心人身安全,纳林身陷囹圄,无法脱身。他的任务是在网上寻找受害者并煽动他们转账,资金会通过该团伙的网络进行流转。他常常伪装成东南亚电商巨头Shopee或Lazada的工作人员,实施购物奖励诈骗。

浪漫诈骗

纳林也牵涉到了泰国警方所称的“浪漫诈骗”中。在这类诈骗中,犯罪分子会利用伪造的网络身份来赢得受害者的好感,随后对其进行诈骗。泰国皇家警察助理总长塔猜·比达尼拉布向《新闻周刊》表示:“他们会让你觉得自己坠入爱河。他们用迷人的照片、蛊惑的言论来建立信任。最终,他们会邀请你投资某个项目。”纳林称,受害者主要是30岁以上的人群。其他诈骗则针对经常网络购物的女性,以及20至25岁的年轻人。网络安全专家杰沙达·贝林苏察告诉《新闻周刊》:“年轻受害者或许能够恢复经济损失,但老年受害者往往面临着毁灭性的打击,经济损失会彻底毁掉他们的晚年幸福。”他还指出:“虽然这类案件较为少见,但由于其严重的影响,引起了媒体的广泛关注。”

60岁的布甘成了精心策划的骗局受害者之一,该骗局持续了一年半之久,是迄今为止最长的浪漫诈骗案之一。(出于安全考虑,未透露其全名。)2018年,布甘在脸书上遇到了诈骗者,随后便被卷入了一个石油管道诈骗项目,骗子谎称该项目在马来西亚且利润丰厚。骗子承诺,只要她支付550万泰铢(约合163642美元)的跨境转账税,就能获得100万美元的回报。其中一名同伙伪装成泰国世界银行的代表,进一步加深了欺骗性。布甘于2019年12月转了账。诈骗者与其又联系了一个月后便销声匿迹。直到2020年1月,布甘才意识到受骗并报了案。据泰国皇家警察网络犯罪调查局的统计数据显示,在过去两年半的时间里,诈骗和网络犯罪造成的总损失已达20亿美元,而且这一数字每天都在不断攀升。

跨国主谋

泰国和柬埔寨当局正在加大打击电诈团伙的力度。泰国警察网络犯罪特遣队副队长比达尼拉布最近与柬埔寨官方开展了一次联合行动。比达尼拉布已经与网络犯罪斗争了三年。他告诉《新闻周刊》:“网络犯罪数量上升的原因在于,与街头犯罪相比,通过网络从他人那里获取钱财更容易、更安全。社交网络的普及也使得诈骗他人变得更加容易。

根据目前泰国的趋势来看,来自中国的跨国犯罪组织数量相当多,这些犯罪团伙与泰国人合作,越来越多地转移到柬埔寨等邻国,以逃避泰国执法部门的打击。“由于诈骗者停留在邻国,法律存在漏洞,所以将他们带回泰国接受惩罚并非易事。”比达尼拉布表示。泰国当局将目标移向犯罪团伙用来联系受害者的通信服务,重点是打击电信和移动网络运营商以及泰国提供互联网服务的私营公司,以达到切断通信的目的。   

他们还在审查社交媒体平台,如脸书和谷歌,重点目标是通过诈骗广告获利的平台。比达尼拉布表示:“我们可能会对他们也采取执法行动。”他指的是计划逮捕运营商并调查协助诈骗交易的银行。泰国当局已对柬埔寨境内的电诈团伙成员发出了165份逮捕令,柬埔寨警方正在努力获得柬埔寨法院的批准。“我们正在等待法院的裁决,希望柬埔寨法院能尽快签发逮捕令。

获救返回泰国后,纳林通过了泰国国家转介机制的受害者身份鉴定。然而,他并没有被归类为人口贩卖受害者,这表明当局认为他是一开始就自愿参与诈骗的。移民局调查官员泰亚瓦特·维瓦特吉特告诉《新闻周刊》:“骗子们精通法律漏洞,经常利用人口贩卖法来逃避诈骗指控。因此,受害者身份识别过程必须一丝不苟,以保护真正的受害者,并过滤掉试图利用法律漏洞的骗子。

社交媒体巨头备受职责

犯罪分子利用伪造的社交媒体资料和个人页面来欺骗受害者。尽管多次收到通知,但并未引起这些平台的重视。比达尼拉布表示:“我们已经向脸书和谷歌发函,但他们的回应并不积极。”他希望这些平台能够修改其政策。Meta,脸书的母公司,向《新闻周刊》披露,他们与泰国警方和执法部门密切合作,共同打击诈骗和欺诈行为。

该公司表示,在2024年4月至7月期间,共删除了12亿个虚假的脸书账户和3.22亿条垃圾信息。此外,Meta通过其数字素养项目“We Think Digital Thailand”以及#StayingSafeOnline和Decode Scam活动,帮助人们远离诈骗。《新闻周刊》通过电子邮件联系了谷歌以获取评论。比达尼拉布提醒公众保持警惕,尤其是在看到赞助广告时,因为这些广告常常被诈骗者所利用,而合法页面通常不会使用这类广告。比达尼拉布表示:“我认为这些犯罪团伙将扩张到全世界。这些团伙的犯罪收益十分惊人。事实上,这些犯罪活动的经济收益甚至可能超过毒品交易。

美国受害者

泰国皇家警察告诉《新闻周刊》,在过去五年中,美国执法机构经常寻求他们的协助,共同调查在泰国及邻国的网络犯罪分子。和浪漫诈骗一样,美国受害者的资金从美国和柬埔寨的银行账户转移到泰国,此外还有勒索软件案例。根据对美国受害者资金的追踪,发现了与泰国加密货币交易所相关联的钱包。

此外,还有“杀猪盘”诈骗,诈骗者通过短信平台联系受害者,然后诱骗他们将资金转换为加密货币,再转移到虚假的投资平台。受害者误以为自己的资金在增值,实际上资金正通过复杂的方式洗白。自2023年1月以来,已有五名美国受害者以这种方式被骗,损失超过200万美元。调查发现,缅甸和泰国的个人正在利用这些国家的IP地址、银行账户和电话号码。美国执法机构正在积极调查此案。

加强与美方合作

泰国皇家警察网络安全调查部门负责人布林苏察表示,报告的网络犯罪案件有所增加,其中许多涉及个人信息泄露。他指出,即使是美国和欧洲公司的无意保护措施,也可能助长犯罪网络。布林苏察表示:“隐私法、人权保护措施以及像全球云这样的技术,常常使这些犯罪活动免于审查。”尽管泰国当局努力打击这些犯罪网络,但要彻底铲除它们仍是一项艰巨的任务。

这些犯罪活动的运作复杂,涉及多层管理、诈骗中心和洗钱网络。即使当局逮捕了关键人物,很快也会有其他人填补空缺。幕后黑手通常在邻国活动,这使得泰国当局难以将其绳之以法。这使得许多调查只能针对下线,如转移资金和持有账户的人。在打击网络犯罪网络方面,泰国当局取得了一次罕见的成功,成功逮捕了一名中国犯罪团伙的头目,此次行动得到了私营部门的大力支持。当局追踪到该团伙的头目,并追回了价值约10亿泰铢(约合3000万美元)的资产。

布林苏察呼吁大型科技公司采取行动,保护东盟成员国的弱势群体。他指出:“我们需要与美国、中国以及科技公司加强国际合作,以识别和摧毁这些电诈中心。”【全文完】